Diversity Research: Journal of Analysis and Trends

Уголовная ответственность за легализацию преступных доходов в законодательстве зарубежных стран

Х. З. Қудратиллаев

Преподаватель кафедры уголовно-процессуального права Ташкентского государственного юридического университета Ташкент, Республика Узбекистан

Keywords: уголовная ответственность, уголовный процесс, международное

---

Abstract

В данной статье проанализированы вопросы уголовной ответственности за легализацию имуществ, полученных преступным путем в забадных и восточных странах мира с учетом действующего законодательства и мнения ученых. Также в статье проанализированы проблемы, возникающие в практике привлечения к уголовной ответственности, проанализированы статистические данные и разработаны предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства. Кроме того, в статье проанализированы вопросы его имплементации в национальное законодательство

---

References

Бражников В.В. Отягчающие обстоятельства, относящиеся к субъективной стороне состава преступления в зарубежном уголовном законодательстве // Вестник Томского государственного университета. 2008. № 314;

Гохман Л. Д., Максимов С. В. Преступления в сфере экономической деятельности. – М.: ЮрИнфоР, 1998. – с. 182.;

Дагель П. С., Котов Д. П. Субъективная сторона преступления и его установление. Воронеж, 1974.;

Дворецкая А.Е. Финансовое посредничество и проблемы теневого банкинга в Российской Федерации // Банковское дело. 2013. № 3.;

Денисов, И.К. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или много имущества в отечественном уголовном праве / И.К. Денисов // Адвокат. – 2011. - № 4. - С. 22-24;

Жубрин, Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты /Р.В. Журбин // М.: Волтерс Клувер. – 2011, - С. 112-115.;

Кабулов Р., Отажонов А. А. и др. Уголовное право. Общая часть: Учебник. 2-е изд., доп. и переиздание – Т.: Академия Министерства внутренних дел Республики Узбекистан, 2012.;

Квалификация преступлений: учебное пособие для высших учебных заведений МВД / Р. Кабулов, А. А. Отаджонов, И. А. Саттиев и др. Том – 2012. – с. 87.;

Kudratillaev K. SPECIFIC FEATURES OF THE USE OF PRECAUTIONARY MEASURES //СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ. – 2022. – С. 215-218.;

Khazratali K. THE CONCEPT OF LEGALIZATION OF INCOME, CRIMINALLY OBTAINED //World Bulletin of Management and Law. – 2023. – Т. 18. – С. 46-50.;

Kudratillaev X. Z. Evaluation of evidence in criminal proceedings (international experience) //Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka. – 2022. – Т. 2. – №. 2.;

Кудратиллаев Х. З. ВОПРОСЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ НОРМ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНВЕНЦИЙ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АРЕСТА И КОНФИСКАЦИИ. – 2022.;

Закон о борьбе с отмыванием денег от 1986 года https://www.congress.gov/bill/99th-congress/house-bill/5077/text.;

Гонконгский информационно-аналитический портал / Законодательство КНР / Уголовный кодекс Китайской Народной Республики 1997 года). URL: https://asia-business.ru/law/law1/criminalcode/code/.;

Государственный реестр правовых актов Республики Молдова / Кодексы / Уголовный кодекс Республики Молдова от 18 апреля 2002 г. №985:http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=331268.;

Закон об отмывании денежных средств Швейцарии: http://www.worldbiz.ru/jurisdiction/switzerland/.;

Уголовный кодекс Республики Армении http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=rus;

Уголовный кодекс Аргентины http://mosmediator.narod.ru/index/0-426

Уголовный кодекс Белоруссии https://kodeksy-by.com/ugolovnyj_kodeks_rb.htm;

Кудратиллаев Х. Foreign and national experience in a predicate crime setting //Общество и инновации. – 2023. – Т. 4. – №. 2/S. – С. 293-296.;

Қудратиллаев Х. Правила подследственности при выявлении и расследовании преступлений, связанных с отмыванием денег //Современные проблемы развития уголовно-процессуального права. – 2022. – Т. 1. – №. 1..